NEW YORK: Malaysia menjadi antara destinasi pemindahan wang haram yang dilakukan bank sejak dua dekad lalu hingga 2017.
Menurut laporan BuzzFeed dan beberapa media lain yang memetik dokumen yang diserahkan bank kepada Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat (FinCEN) ia turut melibatkan transaksi Low Taek Jho atau Jho Low yang terkait dalam kes 1MDB.
Perkara itu dilakukan walaupun wujud amaran mengenai sumber wang berkenaan telah diberi oleh FinCEN.
Antara bank yang banyak disebut dalam laporan aktiviti mencurigakan itu adalah HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered dan Bank of New York Mellon.
Menurut 2,100 fail yang dikongsi Konsortium Wartawan Penyiasat Antarabangsa (ICIJ), JPMorgan, bank terbesar berpusat di Amerika Syarikat (AS), didakwa memindahkan wang kepada individu dan syarikat yang berkaitan dengan penjarahan dana awam di Malaysia, Venezuela dan Ukraine.
Bank itu mengeluarkan lebih AS$1 bilion (RM4.12 bilion) di sebalik skandal 1MDB dan lebih AS$2 juta (RM8.2 juta) untuk syarikat yang dituduh menipu kerajaan Venezuela.
JPMorgan juga memproses pembayaran lebih AS$50 juta (RM205 juta) selama satu dekad untuk Paul Manafort, bekas pengurus kempen Presiden Donald Trump.
ICIJ melaporkan kesemua 2,100 dokumen tersebut me_ngandungi maklumat transaksi bernilai lebih AS$2 trilion (RM8.2 trilion) antara 1999 dan 2017 yang diklasifikasikan sebagai meragukan.
Namun, fail yang dibocorkan tidak membuktikan sebarang salah laku dan menurut ICIJ, pendedahan itu hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan laporan yang difailkan kepada FinCEN.
Selain itu, ia menjadi kunci utama kepada usaha global menangani pengubahan wang haram serta jenayah berkaitan.
Laporan media tersebut secara tidak langsung menggambarkan berlaku ketirisan dalam sistem sehingga membolehkan sejumlah dana haram disalurkan dalam sistem perbankan utama.
Menurut Pejabat Jabatan Perbendaharaan Kawalan Wang, bank mempunyai tempoh maksimum iaitu 60 hari untuk memfailkan kes selepas tarikh transaksi yang mencurigakan dilaporkan.
ICIJ menyatakan dalam sesetengah kes, bank gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan sehingga beberapa tahun selepas prosedur itu diproses.
Dokumen juga menunjukkan bank sering memindahkan dana untuk syarikat yang didaftarkan di kawasan luar pesisir seperti Kepulauan British Virgin dan identiti pemilik akaun tidak diketahui.
Petugas di kebanyakan bank utama sering menggunakan Google untuk mencari siapa yang terlibat di sebalik proses transaksi besar yang dilakukan.
Transaksi lain yang dilaporkan termasuk pemindahan duit dari skim Ponzi yang disalurkan menerusi HSBC dan Deutsche Bank memperoses wang yang dikaitkan dengan jutawan dari Ukraine.
Ketua Eksekutif Kumpulan Perdagangan Institut Kewangan Antarabangsa, Tim Adams dalam kenyataan melahirkan harapan agar pendedahan yang dibuat dapat mendesak pihak berwajib mengambil langkah serta pembaharuan yang sewajarnya.
“Jenayah kewangan bukan sahaja menjejaskan institusi kewangan, malah memberi kesan kepada semua masyarakat,” katanya.
Sementara itu, HSBC memaklumkan semua maklumat yang didedahkan oleh ICIJ itu ‘sudah lama’ kerana sejak 2012, bank tersebut giat meningkatkan kemampuannya memerangi jenayah kewangan di lebih 60 bidang kuasa.
Standard Chartered pula menegaskan bank tersebut akan mengambil tanggungjawab untuk memerangi jenayah kewangan secara serius, selain melabur besar-besaran dalam program pematuhan yang dilaksanakan.
Bank of New York Mellon enggan mengulas lanjut berhubung pendedahan tersebut dan memaklumkan pihaknya sentiasa mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang ditetapkan.
Selain itu, JPMorgan komited memberikan contoh terbaik dalam anti pengubahan wang haram, manakala Deutsche Bank memberi jaminan mengukuhkan kawalan sistem perbankannya bagi mengelak berlaku jenayah kewangan.
FinCEN dalam satu kenyataan di laman webnya baru-baru ini menjelaskan jabatan itu menyedari pelbagai organisasi media cuba mendedahkan beberapa laporan berhubung dokumen yang dibocorkan.
Namun, mendedahkan dokumen yang tidak sah adalah satu perbuatan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan AS. -AGENSI
