SINGAPURA: Dua lelaki yang disabitkan kesalahan dalam kes pengubahan wang haram terbesar Singapura sudah dihantar pulang ke Kemboja semalam.
Jurucakap Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan Singapura (ICA) berkata, Su Wenqiang dan Wang Baosen, kedua-duanya berusia 32 tahun akan dihalang daripada memasuki semula Singapura.
Mereka adalah antara 10 warga asing yang ditahan dalam siasatan pengubahan wang haram pada Ogos 2023 yang menyaksikan lebih SGD$3 bilion (RM10.53 bilion) wang tunai dan aset dirampas, lapor The Straits Times.
ICA berkata pada bulan lalu bahawa lokasi pengusiran (para banduan) adalah bergantung kepada kebolehterimaan warga asing itu berdasarkan pasportnya yang sah.
Su, warga Kemboja, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan pada 2 April lalu selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan pengubahan wang haram.
Dia mengaku memiliki wang tunai lebih daripada SGD$600,000 (RM2.1 juta) faedah daripada kesalahan perjudian yang menyalahi undang-undang dan penggunaan faedah jenayah sebanyak SGD$500,000 (RM1.8 juta) untuk membeli kereta Mercedes-Benz.
Sembilan lagi pertuduhan diambil kira untuk menjatuhkan hukuman.
Wang pula yang memperoleh kewarganegaraan Kemboja pada 2020 dan juga memiliki pasport dari China dan Vanuatu, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan pada 16 April selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan pengubahan wang haram.
Dia menghadapi lapan pertuduhan secara keseluruhan.
Dia mengaku berbohong kepada HSBC mengenai sumber danany dan kepada Kementerian Tenaga Manusia mengenai pekerjaannya di Singapura.
Su ditahan di sebuah banglo, Jalan Lewis di Bukit Timah pada Ogos 2023 apabila polis melakukan serbuan di seluruh pulau di rumah mewah di seluruh Singapura.
Siasatan mendapati Su mengambil bahagian dalam aktiviti perjudian dalam talian pada 2019 ketika dia menetap di Manila, Filipina.
Melalui aktiviti ini, dia terpaksa bekerja untuk perniagaan perjudian jarak jauh haram yang berpangkalan di Filipina yang menyasarkan orang di China.
Antara tugas lain, beliau menguruskan kakitangan yang menyelenggara laman web yang membolehkan pelanggan membuat pertaruhan melalui telefon bimbit mereka.
Dia berkongsi keuntungan yang diperoleh sindiket itu setiap bulan.
Pada 2021, dia berpindah ke Singapura kerana isterinya mahu dua anak kecil mereka belajar di sini.
Semasa di Singapura, beliau terus bekerja untuk perniagaan perjudian.
Bagi Wang, mahkamah mendengar pada bulan lalu bahawa dia mengemukakan perjanjian pinjaman palsu kepada HSBC berhubung AS$600,000 yang didepositkannya ke dalam akaun bank isterinya pada Januari 2023.
Wang juga tidak dapat mengambil kira lebih SGD$1.4 juta (RM4.9 juta) yang digunakannya untuk membayar 10 peratus daripada harga pembelian unit kondominium mewah di Orchard pada Mac 2022.
Tiga orang lain yang turut ditangani dalam kes ini setakat ini ialah Su Haijin, Su Baolin dan Zhang Ruijin.
Warga Cyprus, Su Haijin, 41, yang terjun dari balkoni tingkat dua sebuah banglo semasa serbuan polis, dijatuhi hukuman penjara 14 bulan pada 4 April lalu.
Dia menghadapi 14 pertuduhan dan kehilangan aset bernilai sekitar SGD$165 juta (RM580 juta) kepada negeri.
Warga Kemboja, Su Baolin, 42, dijatuhi hukuman penjara 14 bulan pada 29 April lalu. Dia menghadapi 13 pertuduhan dan kehilangan kira-kira SGD$65 juta (RM228.1 juta)
Warga China Zhang Ruijin, 45, dijatuhi hukuman penjara 15 bulan pada 30 April. Dia menghadapi lapan pertuduhan dan dilucuthakkan sekitar SGD$118 juta (RM414 juta).
