Malaysia rekod lebih 1.39 juta laporan transaksi mencurigakan dalam tempoh lima tahun

PETALING JAYA: Unit risikan kewangan (FIU) Malaysia telah menerima kira-kira 1.39 juta laporan transaksi mencurigakan (STR) sejak 2019, dengan sebahagian besar daripadanya daripada sektor perbankan, menurut Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF). Dalam laporan Penilaian Bersama (MER) terhadap Malaysia itu, lebih 37 juta laporan ambang tunai (CTR) telah difailkan dalam tempoh sama, menyokong analisis tepat pada masanya melalui akses langsung dan tidak langsung kepada pelbagai pangkalan data. “Langkah yang munasabah dan…