KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) menumpaskan sindiket penipuan pelaburan Forex dan mata wang kripto melalui penahanan 10 individu dengan membabitkan nilai rampasan dan sitaan RM51.2 juta, baru-baru ini.
Kesemua suspek warga tempatan terdiri daripada lapan lelaki dan dua wanita berusia antara 28 hingga 51 tahun itu ditahan oleh Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA), Urus Setia Pejabat KPN, Bukit Aman di sekitar Lembah Klang pada 13 Mei hingga 21 Mei lalu.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata, siasatan mendapati sindiket yang menjalankan penipuan pelaburan Forex GHC yang berpangkalan di sebuah negara Asia sejak 2017 itu dikesan memindahkan hasil keuntungan jenayah itu ke negara ini melalui pengurup wang haram tidak berdaftar serta transaksi kripto.
Katanya, berdasarkan siasatan, sindiket yang didalangi lelaki berusia 43 tahun itu menjalankan aktiviti pengubahan wang haram dengan membida dan membeli nombor pendaftaran eksklusif dan klasik yang bernilai tinnggi sebelum menjualkannya kepada pihak lain.
“Sindiket ini juga dikesan mencuci duit dengan jual dan beli jam tangan dan beg tangan berjenama mewah serta melaburkan wang dalam perladangan buah durian seluas 100 ekar.
“Mereka juga menggunakan pengurup wang tidak berdaftar bagi menukarjan kripto kepada tunai bagi mengaburi mata pihak berkuasa selain dipercayai membeli hartanah di negara ini yang sedang giat kita kesan,” katanya dalam sidang akhbar di Menara KPJ, di sini hari ini.
Dalam pada itu, menurut Razarudin, pihaknya turut menyita sebanyak 129 keping geran kenderaan dengan nombor pendaftaran eksklusif bernilai RM18 juta, 203 buah motosikal berjumlah RM406,000 dan 18 buah kenderaan mewah pelbagai jenama bernilai RM8 juta.
Selain itu, katanya, pihak polis turut merampas kira-kira 75 utas jam tangan pelbagai jenama bernilai RM10 juta, wang tunai RM503,001 serta 10 buah beg tangan pelbagai berjenama bernilai RM90,000
“Kita turut menyita wang tunai dalam bentuk mata wang asing iaitu 320,000 Yen (RM9,635), 3,940 Baht (RM506.33) 455 Turkiye (RM66.66) 290 Yuan (RM192.49), 305 USD (RM1,429) 27,000 Won (RM93.50), 200 SGD (RM696), 200 AUD (RM628) serta 10 buah buku cek, 12 telefon bimbit dan peralatan komputer.
“Sebanyak 33 akaun bank berjumlah RM10.7 juta dan penyitaan mata wang digital kripto sebanyak RM3.5 juta mengikut nilai semasa yang dipercayai hasil daripada aktiviti penipuan pelaburan itu turut dilakukan dan jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan berjumlah RM51.2 juta.
Tambahnya, kesemua mereka direman selama tiga hingga tujuh hari bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 4(1) AMLATFPUAA 2001.- UTUSAN
